Прокуратурой Оренбургского района проведена проверка исполнения агентством недвижимости законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
    Установлено, что основным видом деятельности юридического лица является предоставление посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе.
    Таким образом, на агентство недвижимости распространяются требования к правилам внутреннего контроля, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 30.06.2012 № 667.
    Вместе с тем, анализ положений правил внутреннего контроля юридического лица показал, что вопреки требованиям закона Правила не включают в себя программы: документального фиксирования информации; проверки осуществления внутреннего контроля; хранения информации и документов, полученных в результате реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
    По результатам проверки прокурором района на противоречащий закону локальный правовой акт принесен протест, который рассмотрен и удовлетворен. Положения правил внутреннего контроля приведены в соответствие с действующим законодательством.

    Прокуратура Оренбургского района, помощник прокурора Юлия Федорова, 44-29-03