Прокуратурой Оренбургского района выявлено нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
460539, Оренбургская обл., Оренбургский р-н, с. Черноречье, ул. Степная, д. 32
05.07.25

Вы здесь

    Прокуратурой Оренбургского района проведена проверка исполнения агентством недвижимости законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
    Установлено, что основным видом деятельности юридического лица является предоставление посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе.
    Таким образом, на агентство недвижимости распространяются требования к правилам внутреннего контроля, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 30.06.2012 № 667.
    Вместе с тем, анализ положений правил внутреннего контроля юридического лица показал, что вопреки требованиям закона Правила не включают в себя программы: документального фиксирования информации; проверки осуществления внутреннего контроля; хранения информации и документов, полученных в результате реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
    По результатам проверки прокурором района на противоречащий закону локальный правовой акт принесен протест, который рассмотрен и удовлетворен. Положения правил внутреннего контроля приведены в соответствие с действующим законодательством.

    Прокуратура Оренбургского района, помощник прокурора Юлия Федорова, 44-29-03

Мы используем Яндекс Метрику

Этот сайт использует сервис веб-аналитики Яндекс Метрика, предоставляемый ООО «ЯНДЕКС», с использованием файлов cookie для анализа пользовательской активности. Собранная информация не идентифицирует вас, но помогает нам улучшить работу сайта. Информация может передаваться и храниться на серверах Яндекса в РФ и ЕЭЗ и будет обработана согласно Условиям использования Яндекс Метрики.

Вы можете отключить cookie в настройках браузера или воспользоваться инструментом отказа. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обработкой данных в рамках ФЗ-152  и политикой конфиденциальности.